置业公司管理规章制度目录
1、安全经营责任制度………………………………………………1
2、工程发包制度……………………………………………………2
3、施工图、设计文件管理制度……………………………………3
4、材料设备采购管理制度…………………………………………4
5、分部、分项工程验收管理制度…………………………………7
6、工程变更的管理制度……………………………………………9
7、隐蔽工程和中间验收的管理制度………………………………10
8、工程付款管理制度………………………………………………11
9、竣工验收管理制度………………………………………………13
10、招商策划科规章制度 …………………………………………16
11、招商销售工作制度 ……………………………………………19
12、施工现场巡查制度 ……………………………………………20
13、员工培训制度 …………………………………………………21
14、现场签证管理制度 ……………………………………………22
15、绩效考核制度 …………………………………………………24
16、办公室规章制度 ………………………………………………25
一、安全经营责任制制度
1、贯彻执行国家关于安全经营生产的法律、法规和方针、政策；
2、根据股份公司安全管理宣传要求，制定安全经营生产的规定或履行股份公司安全规定的义务；
3、负责消除安全隐患，并落实隐患整改的具体措施，对不能及时消除的隐患必须采取可靠防范措施并上报有关材料；
4、按国家有关安全的法律，行政法规和标准，以及股份公司要求，对危险性大的建设项目进行报批；
要求；
5、各部门的生产经营安全由各部门负责，部门负责人是本部门安全经营生产的第一责任人；
6、各部门必须向员工发放保障安全经营生产所需的劳动防护用品，对从事有危害员工身体健康的职业对员工应当进行定期健康检查；
7、员工在生产经营过程中必须严格遵守安全操作规程，员工对管理人员违章指挥强令冒险操作，有权拒绝执行，对可能危害员工生命安全和身体健康、风险的行为有权提出异议，并向安全管理部门举报；
8、员工在生产、经营中必须遵守国家法律、法规以及股份公司管理规定，履行风险防范合同，安全责任合同，保密合同等有关安全、防范风险规定的条款；
9、员工因个人素质、行为违规出现失误，无风险防范、违法、犯罪等造成重大安全隐患事故的由其个人承担全部责任及损失；
10、员工在工作中执行部门任务、上下班途中对基本安全隐患不整改或公司已通知通报宣传教育的，以及违反国家法律法规的，出现安全事故的其当事人承担全部责任和损失；
11、部门对本部门负责场所的物资每天必须在下班前，必须仔细检查，消除其基本隐患，当日未能及时整改的，必须通知保卫部门加强防范，次日上班必须检查物资是否变化，未执行或未发现的必须由部门承担损失；
12、发现隐患未及时整改，或明知未整改，造成事故的由部门承担损失；
13、员工因工作失误（如：票据丢失，合同印章、未保险，政审、汇报不实等）未防范风险、造成安全事故的，当事人（责任人）负主要责任，部门负安排管理责任。
二、发包管理制度
1、根据工程特点，合理划分标段，按国家和地方有关规定发包工程。
2、工程发包对象应该具有相应资质等级的承包商。
3、工程发包分为招标发包、议标发包和直接发包。招标发包分公开招标和邀请招标。
4、实行公开招标的，依照法定程序和方式，发布招标公告，提供载有招标工程的主要技术要求、主要合同条款、评标和议标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容的招标条件。
5、招标、投标活动，应当遵循公开、公正、公平竞争原则，择优选择承包单位。
6、提倡对建筑工程实行总承包，禁止将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个单位承包。
7、结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包，不同资质等级的单位的业务许可范围必须符合规定要求。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。
8、负责工程发包的工作人员不得收受贿赂、回扣或者索取其他好处。
9、招标发包工程程序：
a）组织招标工作领导组，办理招标登记；
b）组织编制招标文件，经有关管理部门核准后发布招标信息；
c）组织评标小组，制定评标、定标办法；
d）对投标单位进行资格审查及企业实力、社会信誉等情况的调查；
e）分发招标文件及有关施工图纸、技术资料等；
f）组织投标单位现场勘察和进行招标文件答疑；
g）开标、评标、定标，确定中标单位；
h）发中标通知书，与中标单位签定建设工程施工承包合同。
10、不具备自行发包条件时，委托有相应资质等级的招标代理机构进行招标发包。
11、按招标文件规定及时签订施工承包合同。
三、施工图、设计文件管理制度
1、建筑工程施工图设计文件完成之后，交付施工之前，建设单位应将施工图设计文件报当地建设行政主管部门或者其它有关部门审查。
2、建筑工程施工图设计文件审查的程序：
a)建设单位提交施工图设计文件给审查机构；
b)审查通过后，由审查机关向建设单位颁发图纸审查结论并在施工图设计文件上加盖审图专用章；
c)审查中发现问题，应及时反馈至设计单位进行修改，然后将设计单位的修改意见回复给图审办直至通过审查。
3、建筑工程施工图文件重点审查的内容：
a)工程的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全可靠；
b)在消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等方面是否符合强制性标准、规范；
c)施工图设计文件是满足设计规范及强制性标准的规定；
d)是否损害公众利益。
4、建筑工程施工图一经审查批准，不得擅自进行修改。如果特殊情况需要进行涉及主要审查的修改时，必须经审查机构重新审查、符合要求后再实施。
5、施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的，建设单位将被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款。
6、建筑工程施工图设计文件审查的时限：特级和一级项目的审查在20个工作日内完成，其中重大及技术复杂项目的审查可适当延长；一级以下项目审查在10个工作日内完成。
7、将加盖审查专用章的图纸设计分发给设计单位、监理单位和施工单位；组织图纸会审，并进行设计交底。
负责协调施工中的设计问题和施工图设计文件修改、变更，由总工办和工程管理部共同协作完成。
四、材料设备采购管理制度
组织机构
设立适应项目建设组织管理机构的管理机构：采购专员，隶属于项目部、采购办管理；配备具有一定学历和资历要求的专业技术人员2—3人，经过专业管理培训，由忠于企业、热爱本职工作、认真负责、兢兢业业、廉洁奉公的同志担任。
采购控制
采购控制主要包括对采购产品的质量要求；供方提供产品的能力评价和选择；采购产品的价格评价和选择；采购产品的验证措施；供方的售后服务及对随后产品的客观或最终产品的影响。
制定选择、评价和重新评价的准则
⑴对材料、购配件、设备等产品的供应商进行考察，从质量、价格、供应商的信誉，供货能力和售后服务等多方面进行评价；
⑵在评价符合要求的供应商中选择采购供应材料、购配件和设备的厂商或一级代理商，经价审部门及总经理批准后，签定购销合同；
⑶采购前应编制采购计划，经部门领导批准后方可实施。
⑷材料、购配件和设备进场应会同承包方、监理单位，有时侯也将邀请设计单位参加，进行验证，发现问题及时与厂家（供应商）联系。不得使用不合格的建筑材料，购配件和设备。
⑸对供应方的评价是采购控制的主要内容：
供方产品质量状况或来自有关消费者方面的信息；
供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品保证能力；
供方的顾客满意程度；
产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力；
其它方面：如履约能力、财务状况、价格浮动和交付情况等。
⑹采购信息应准确表达采购要求，这是采购产品的重要内容。
有关产品的质量要求和外包服务要求；
有关产品提供的程序要求，如：
——供方提高产品的程序（如样品/使用/准用的批准程序/见证点设置、放行方式、让步申请等）；
——供方生产或服务提供过程要求（如工艺要求、技术要求、安装、调试指导等）
供方人员的资格要求；
供方质量管理体系的要求；
制定采购要求的形式：
①购销合同，订单、技术协议（含技术文件、图纸）；
②询价单。多家同类产品的价格比较，要求必须是厂价或一级代理商的最低价；
③清单采购招标的中标价。（附清单采购指标办法随后）；
④采购计划书，由采购处提供上报相关部门审批；
⑤评审。采用评审或由相应责任人审批方式进行，审查认定采购处申报采购要求的充分性、适宜性和合理性。
⑺采购产品的验证、放行、交付和交付后的防护。
对采购产品的验证可采用：现场检验，进货检验，查验供方提供的合格证据等。根据产品的重要程度和必要性来规定其验证活动的方式和要求，并严格按规定执行验证活动。
对产品的放行和交付按规定实施控制，未经检验合格或验证不能满足要求的产品不得放行或交付。
在内部处理和交付到预定地点期间，组织对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、储存和保护。
采购产品，中间产品和最终产品在储存期间应提供必要的环境和设施条件，采取有效的管理控制措施，防止产品损坏，变质和误用。
内部审核
开展内部审核是为了最大限度的发挥投资效益，保证质量，节约开支；及时发现存在问题并采取纠正措施，使质量、投资管理体系持续有效运行。
采购专员是具体执行者，负责制定采购计划，开展调查研究，建成信息网络，多次反复询价，洽谈协商，反复比较，大范围内审价，初步定价。
房地产公司经理负责审核项目部申报的采购建筑材料、构配件、设备的名称、型号、规格和数量与建设项目的要求是否符合。
总工办负责审核采购者的采购计划和初步定价的合理性以及负责审核项目办申报的采购建筑材料、构配件和设备的质量要求，执行标准和验收规范；
没有以上内部审核批准的意见书，不准办理工程决算。
祥见：1、建设单位采购建筑材料、构配件和设备的定货程序图
2、承包单位采购建筑材料、构配件和设备的定货程序图
3、建筑材料、构配件和设备进场验证流程图
4、进口材料、设备进场验证流程图
采购专员的职责及违纪处罚
负责采购的工作人员，代表股份公司行使权利，其职责重大，应当勤勤恳恳、认真负责、终于职守、廉洁奉公。但是，如果这些执行人员不依法执行职务，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、贪污受贿、吃拿卡要，工作中不负责任，马马虎虎，漫不经心；事事从个人利益出发，置企业利益于不顾，为个人私利或者亲友循私情，拿回扣、分好处的行为，视情节严重程度，给予行政处分：警告、记过、记大过、降级、罚款、撤职开除。造成经济损失的，负责赔偿责任。情节严重的追究刑事责任。（移交司法部门依法追究刑事责任）
